Sahte Kripto Borsası Veya Uygulamasıyla Dolandırıcılık Suçu

Sahte Kripto Borsası Veya Uygulamasıyla Dolandırıcılık Ceza Davası

Sahte kripto borsası veya uygulamasıyla dolandırıcılık suçu günümüzde internet kullanımının, akıllı telefonların ve dijital platformların artmasıyla birlikte ceza yargılamasında sıkça karşımıza çıkan suç tipleri arasındadır. Bankacılık işlemlerinden sosyal medya kullanımına, kripto para yatırımlarından çevrim içi oyunlara kadar pek çok alanda bilişim sistemleri üzerinden işlenen fiiller, hem bireyler hem de toplum açısından önemli sonuçlar doğurabilmektedir.

Banka hesaplarının ele geçirilmesi, yasa dışı bahis para trafiğine aracılık edilmesi, sahte kripto borsaları üzerinden yatırım vaadiyle para toplanması, sosyal medya üzerinden şantaj ve çocuklara yönelik dijital içerikler bu dosyalarda sıkça karşımıza çıkabilmektedir.

Zonguldak kripto dolandırıcılık suçu avukatı arayışı içinde olan kişiler çoğu zaman, hesabına gelen blokaj, banka veya ödeme kuruluşundan gelen uyarı, emniyetten gelen ifade çağrısı veya savcılıkça başlatılan soruşturma tebligatı sonrasında durumun ciddiyetini fark etmektedir. Oysa bilişim suçlarında en kritik aşama çoğu kez kollukta alınan ilk ifade, dijital materyallere el koyma işlemleri ve teknik inceleme kararlarının verildiği ilk dönemdir.

Zonguldak Hukuk Bürosu olarak ekibimiz, sahte kripto borsası veya uygulamasıyla dolandırıcılık suçu ceza davalarında her dosyanın kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini, internetten elde edilen genel bilgilerle hareket edilmesinin çoğu zaman yetersiz kaldığını vurgulamaktadır. Somut olayın tarihçesi, tarafların rolü, para ve veri hareketlerinin izi, kullanılan platformların yapısı mutlaka ayrı ayrı analiz edilmelidir.

Bu metinde yer alan açıklamalar genel bilgilendirme niteliğinde olup somut hukuki danışmanlık yerine geçmez. Her ceza dosyası, kendine özgü deliller ve olay örgüsü ile birlikte ele alınmalı, buna uygun bir savunma veya katılma stratejisi belirlenmelidir.

Hukuki Çerçeve Ve Suçun Unsurları

Sahte kripto borsası veya uygulamasıyla dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu ve ilgili özel kanunlar çerçevesinde düzenlenen, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı veya doğrudan hedef alındığı suç tipleri arasında yer alır. Kanun koyucu bu düzenlemelerle hem malvarlığını, hem kişilik haklarını hem de kamu düzenini ve ekonomik sistemi korumayı amaçlamaktadır.

Bu suçta, gerçekte güvenilir olmayan, lisansı bulunmayan veya tamamen sahte şekilde tasarlanmış kripto para borsaları, web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden yatırım vaadiyle kişilerin aldatılması söz konusudur. Mağdurlar, yüksek kazanç vaatlerine, çekiliş ve kampanya vaatlerine veya kısa sürede zengin olma söylemlerine inanarak bu platformlara para yatırmakta, ancak bir süre sonra hesaplarına ve paralarına ulaşamamaktadır.

Bilişim suçlarında maddi unsur, çoğu zaman bilişim sistemleri veya internet altyapısı üzerinden gerçekleştirilen teknik işlemlerle kendini gösterir. Yasa dışı bahis sitesine para aktarılması, sahte kripto borsasına yatırım yapılmasına aracılık edilmesi, sosyal medya üzerinden şantaj amaçlı içerik gönderilmesi, çocuklara ait müstehcen içeriklerin bulundurulması veya yayılması, sahte satış ve yatırım siteleriyle dolandırıcılık yapılması bu kapsamdaki fiillere örnek gösterilebilir.

Manevi unsur ise failin kastını, yani fiili bilerek ve isteyerek gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ifade eder. Bilişim suçları bakımından bazı kişiler yalnızca komisyon karşılığında hesabını kullandırdığını, yapılan işlemlerin yasa dışı olduğunu bilmediğini, kullandığı platformun sahte olduğunu fark etmediğini ileri sürebilir. Bu tür iddiaların gerçekliği, dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirilir.

Ceza hukukunda kanunilik ilkesi gereği suç ve ceza içeren hükümler açık ve öngörülebilir olmalıdır. Bilişim alanındaki teknolojik gelişmeler çok hızlı ilerlediğinden, kanun hükümlerinin yorumunda yargı kararları ve uygulamadaki yerleşik içtihatlar da dikkate alınarak somut olaya uygun bir değerlendirme yapılır.

Soruşturma Süreci, Dijital Deliller

Bilişim suçlarına ilişkin soruşturmalar çoğu zaman bir ihbar, mağdur şikâyeti, bankaların ve ödeme kuruluşlarının şüpheli işlem bildirimleri, sosyal medya platformlarının raporları veya kolluğun siber devriye faaliyetleri sonucunda başlar. Cumhuriyet savcılığı suç şüphesini öğrendikten sonra soruşturma başlatabilir, dijital delillerin toplanması için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilir.

Dijital deliller, bilişim suçlarının en önemli unsurlarından biridir. IP ve log kayıtları, sunucu kayıtları, cihaz imajları, e-posta yazışmaları, sosyal medya mesajları, kripto para cüzdan hareketleri, banka dekontları, ödeme kuruluşu kayıtları, ekran görüntüleri ve platform içi işlem geçmişleri soruşturmanın temelini oluşturur. Bu verilerin hukuka uygun şekilde elde edilmesi ve değiştirilmeyecek biçimde muhafaza edilmesi gerekir.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, bilişim suçları soruşturmalarında çoğu zaman siber suçlarla mücadele birimleri ve bilişim şube müdürlükleri ile koordineli olarak çalışır. Gerekli görüldüğünde bilirkişilerden veya teknik uzmanlardan rapor talep edilir, yurt içi ve yurt dışındaki platformlardan adli yardımlaşma çerçevesinde bilgi ve belge istenebilir. Bu yazışmaların ve teknik incelemelerin zaman alması, soruşturma süresini uzatabilmektedir.

İspat aşamasında yalnızca dijital kayıtlar değil, mağdur beyanları, tanık anlatımları, sanık savunmaları, para transfer örüntüleri, telefon görüşmeleri ve diğer belgeler de birlikte değerlendirilir. Ceza muhakemesinde geçerli olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca, mahkûmiyet için her türlü şüpheden uzak, vicdani kanaati destekleyen delil bütünlüğü aranır.

Dijital delillerin teknik yönü, çoğu zaman uzmanlık gerektirir. Bu nedenle bilirkişi raporlarının içeriği, kullanılan yöntemler, log ve kayıtların hangi tarih aralığını kapsadığı, IP eşleştirmelerinin nasıl yapıldığı gibi hususların dikkatle incelenmesi ve gerektiğinde itiraz edilmesi savunma açısından önem taşır.

Şüpheli, Sanık Ve Mağdur Hakları

Ceza yargılamasında hem şüpheli ve sanığın hem de mağdurun sahip olduğu temel haklar vardır. Şüpheli ve sanık için susma hakkı, kendini savunma hakkı, müdafi yardımından yararlanma hakkı, isnadın ne olduğundan haberdar olma hakkı, delil sunma ve delillere itiraz etme hakkı bunların başında gelir. Kişi, ifade verirken yanında avukat bulunmasını talep edebilir ve dosyadaki delillerle ilgili bilgi isteyebilir.

Mağdur açısından da suçtan haberdar olduktan sonra şikâyet hakkını kullanma, delil sunma, tanık gösterme, soruşturmanın etkin yürütülmesini talep etme, kovuşturma aşamasında katılan sıfatıyla davaya katılma, duruşmalara katılma ve kararlara karşı kanun yoluna başvurma gibi haklar mevcuttur.

Bilişim suçlarına ilişkin soruşturmalar, taraflar açısından hem teknik hem de psikolojik açıdan yıpratıcı olabilir. Hesaplara uygulanan tedbirler, malvarlığına el konulması, sosyal itibara yönelik etkiler ve soruşturmanın belirsizliği kişilerde ciddi stres yaratabilir. Bu süreçte hakların zamanında ve doğru şekilde kullanılmaması, telafisi güç sonuçlara yol açabilir.

Zamanaşımı, Şikâyet Süreleri Ve Uygulamadaki Önemi

Sahte kripto borsası veya uygulamasıyla dolandırıcılık suçu bakımından zamanaşımı süreleri ve varsa şikâyet süresi, dosyanın kaderini doğrudan etkileyebilen unsurlar arasındadır. Bazı bilişim suçlarında soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için mağdurun kanunda öngörülen süre içerisinde şikâyette bulunması gerekir. Bu sürenin geçirilmesi hâlinde şikâyet hakkı düşebilir.

Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir sürenin geçmesi hâlinde artık kamu davası açılamaması veya açılmış davanın devam edememesi anlamına gelir. Zamanaşımı süreleri belirlenirken öngörülen cezanın üst sınırı, zamanaşımını kesen ve durduran sebepler dikkate alınır. Bilişim suçlarında fiillerin zincirleme veya kesintili şekilde işlenmesi, zamanaşımı hesabını teknik hâle getirebilir.

Uygulamada zamanaşımı veya şikâyet sürelerinin gözden kaçması, mağdurlar açısından hak kaybına, şüpheli ve sanıklar açısından ise aleyhe bir durumun gereksiz yere uzamasına yol açabilir. Bu nedenle bilişim suçlarından haberdar olunduğu anda, ilgili sürelerin ne olduğu konusunda hukuki değerlendirme yapılması önemlidir.

Kovuşturma Süreci Ve Olası Yaptırımlar

Savcılık, soruşturma sonunda yeterli şüphe bulunduğu kanaatine varırsa iddianame düzenleyerek kamu davası açar. Mahkeme iddianameyi kabul ettiğinde kovuşturma aşamasına geçilir ve dosya duruşma safhasına taşınır. Bu aşamada sanığın kimlik tespiti yapılır, iddianame okunur, sanığın savunması alınır, mağdurlar ve tanıklar dinlenir, bilirkişi ve teknik raporlar tartışılır.

Sahte kripto borsası veya uygulamasıyla dolandırıcılık suçu dosyalarında mahkeme, bilişim sistemlerinin suçun işlenmesindeki rolünü, sanığın sistem içerisindeki konumunu, suçun planlı olup olmadığını, elde edilen haksız menfaat miktarını veya mağduriyetin boyutunu birlikte değerlendirir. Hesap sahibi olan kişi ile sistemi kuran, yöneten veya organize eden kişi aynı düzeyde sorumluluk taşımayabilir.

Bilişim suçlarının yaptırımları, suçun temel veya nitelikli hâllerine göre değişir. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi, çok sayıda mağduru etkilemesi, yüksek meblağlı haksız menfaat sağlanması, mağdurun çocuk veya kamu kurumu olması gibi hâller cezayı artırıcı nitelikli hâller olarak düzenlenmiş olabilir.

Mahkeme ceza belirlerken failin sabıka durumu, yargılama sürecindeki tutumu, pişmanlık beyanları, zararı gidermeye yönelik çabaları gibi lehe; suçu profesyonel yöntemlerle işlemesi, delilleri yok etmeye çalışması, suçun süreklilik arz etmesi gibi aleyhe hususları dikkate alır. Bu kapsamda önce temel ceza belirlenir, ardından artırma ve indirme nedenleri uygulanır.

Verilecek cezanın miktarı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, cezanın ertelenmesi veya kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi gibi bireyselleştirme kurumlarının uygulanıp uygulanamayacağı açısından da önemlidir. Bu kurumların uygulanması her dosyada mahkemenin takdirine bağlıdır; baştan kesin bir söz verilmesi mümkün değildir.

Zonguldak’ta Sahte Kripto Borsası Veya Uygulamasıyla Dolandırıcılık Suçu Davalarında Ceza Avukatı Desteğinin Önemi

Sahte kripto borsası veya uygulamasıyla dolandırıcılık suçu ile ilgili soruşturma ve kovuşturma süreçleri, yoğun teknik detaylar içermesi nedeniyle hem hukuki hem de teknik bilgi gerektirir. Dijital delillerin değerlendirilmesi, platformlardan kayıt talep edilmesi, uluslararası yazışmalar, bilirkişi raporlarının yorumlanması ve zamanaşımı hesapları gibi konular çoğu kişi için karmaşık olabilir.

Zonguldak kripto dolandırıcılık suçu avukatı arayışı içinde olan kişilerin, özellikle ifade aşamasına geçilmeden önce ceza hukuku ve bilişim hukuku alanında deneyimli bir avukattan destek alması, hak kayıplarının önlenmesi açısından önem taşır. İlk aşamada atılacak yanlış adımlar, ilerleyen aşamalarda telafisi güç sonuçlara yol açabilir.

Zonguldak Hukuk Bürosu olarak ekibimiz, bilişim suçlarına ilişkin dosyalarda her şeyden önce dijital delil setinin kapsamının, bu delillerin hukuka uygun elde edilip edilmediğinin ve kişinin sistem içindeki rolünün dikkatle analiz edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu analiz yapılmadan kalıp savunma beyanlarıyla hareket edilmesi, çoğu zaman istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir.

Ceza yargılamasında hiçbir dosya için baştan kesin kazanılır, yüzde yüz sonuç alınır veya garanti verilir gibi ifadeler kullanmak hem hukuken hem de meslek etiği bakımından doğru değildir. Somut dosya ve deliller incelenmeden, mahkemenin yaklaşımı bilinmeden ve yargılama süreci görülmeden böyle bir söz verilmesi mümkün değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sahte kripto borsası ile dolandırıcılık suçu nedir ?

Gerçekte güvenilir olmayan veya tamamen sahte kripto para platformları üzerinden yatırım vaadiyle kişilerin aldatılması, bu yolla para toplanması ve daha sonra mağdurların hesaplarına veya yatırdıkları paralara ulaşamaması hâlinde sahte kripto borsası veya uygulamasıyla dolandırıcılık suçundan söz edilebilir.

Kripto para yatırımında zarar etmek her zaman dolandırıcılık mıdır ?

Kripto para piyasasında fiyatların hızlı değişmesi nedeniyle zarar etmek tek başına dolandırıcılık anlamına gelmez. Dolandırıcılık suçunun oluşması için en baştan itibaren hileli hareketlerle mağdurun aldatılması ve failin haksız menfaat elde etme kastının bulunması gerekir. Bu nedenle her zarar, ceza hukuku anlamında suç teşkil etmez.

Sahte kripto borsası dosyalarında hangi deliller önemlidir ?

Kripto cüzdan hareketleri, blok zinciri üzerindeki transfer kayıtları, borsa hesap dökümleri, banka dekontları, reklam metinleri, tanıtım videoları, çağrı merkezi kayıtları, mağdur ile fail arasındaki yazışmalar ve mobil uygulama log kayıtları bu suçun ispatında önemli delillerdir.

Platform yurtdışı merkezli ise Türkiye’de dava açılabilir mi ?

Mağduriyetin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde Türk mahkemeleri çoğu zaman yetkili kabul edilir. Ancak platformun veya şirketin yurt dışında bulunması, bilgi ve belge temin edilmesi ile malvarlığına ulaşılması süreçlerini zorlaştırabilir. Uluslararası adli yardımlaşma mekanizmaları bu aşamada devreye girebilir.

Kripto dolandırıcılığında paramı tamamen geri alabilir miyim ?

Ceza davası sürecinde zararın giderilmesine yönelik adımlar atılabilmekle birlikte, kaybın tamamen karşılanacağına dair önceden kesin bir söz verilmesi mümkün değildir. Failin tespit edilip edilmemesi, malvarlığının bulunup bulunmadığı, el konulan değerlerin olup olmadığı ve para hareketlerinin izlenebilirliği bu konuda belirleyici faktörlerdir.

Zonguldak’ta kripto dolandırıcılığı ceza davası ne kadar sürer ?

Delillerin toplanması, yurtdışı platformlardan bilgi istenmesi, bilirkişi raporlarının hazırlanması ve mağdur sayısının fazlalığı davanın süresini doğrudan etkiler. Bu nedenle kripto dolandırıcılığı dosyalarında yargılama süresi bazen uzun olabilmektedir.

Kripto dolandırıcılığı dosyalarında tutuklama kararı verilebilir mi ?

Çok sayıda mağdurun olduğu, yüksek meblağlı ve örgütlü hareket edildiği değerlendirilen dosyalarda tutuklama kararı verilmesi ihtimali artabilir. Ancak tutuklama, her dosyada delillerin durumuna ve kişinin kaçma veya delilleri karartma riskine göre ayrı ayrı değerlendirilir.

Bu suç sabıka kaydına işler mi ?

Sahte kripto borsası veya uygulamasıyla dolandırıcılık suçu nedeniyle verilen kesinleşmiş mahkûmiyet kararları adli sicil kaydına ve arşiv kaydına işlenir. Bu kayıtlar kişinin ilerideki mesleki ve sosyal hayatı üzerinde önemli etkiler doğurabilir.

Kripto dolandırıcılığı suçunda uzlaşma mümkün müdür ?

Nitelikli dolandırıcılık suçu genel olarak uzlaşma kapsamında değildir. Ancak somut dosyada birlikte işlenen başka suçların varlığı halinde, bu suçların uzlaşma kapsamında olup olmadığı ayrıca değerlendirilmelidir.

Sahte kripto borsası ile dolandırıcılık ceza davasında kesin sonuç söylenebilir mi ?

Hiçbir ceza davasında olduğu gibi bu tür davalarda da somut deliller, mağduriyetin boyutu, sanığın savunması ve mahkemenin yaklaşımı görülmeden kesin bir sonuç veya garanti vermek hukuken mümkün değildir.